CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Investigaciones de lavado de dinero, transacciones de bolsa con información privilegiada y manipulación de mercados a través de una oficina del Vaticano fueron lanzadas después que un informe inicial fue presentado por la Autoridad de Información Financiera del Vaticano en febrero del 2015, dijo el portavoz del Vaticano.
Padre Federico Lombardi, el portavoz, emitió un comunicado el 4 de noviembre sobre las investigaciones involucrando la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. La oficina, conocida por su acrónimo italiano APSA, maneja la cartera de inversiones del Vaticano y sus propiedades inmuebles.
El comunicado del portavoz vaticano se produce tras un informe de la agencia noticiosa británica Reuters de que Giampietro Nattino, director de un banco privado italiano, tenía cuentas en la APSA y las usaba para transacciones personales en la bolsa de valores italiana.
El artículo de Reuters dice que los investigadores examinaron las actividades de Nattino realizadas entre el 22 de mayo de 2000 y el 29 de marzo de 2011. Las investigaciones revelaron que el banquero italiano transfirió más de 2 millones de euros de su cuenta en la APSA a una cuenta bancaria suiza varios días antes que las regulaciones financieras más estrictas entraran en vigor en el vaticano, informó Reuters.
El informe también declara que la Autoridad de Información Financiera le pasó sus hallazgos a las autoridades judiciales de la Ciudad Estado del Vaticano referente a las actividades de Nattino y recomendó que el procurador del Vaticano, Gian Piero Milano, también investigara una posible participación por algunos miembros del personal de la APSA.
Aunque en el 2012 APSA le dijo a los investigadores de Moneyval — la Comisión de Expertos en Evaluación de Medidas Contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo del Consejo de Europa — que el Vaticano había decidido en el 2001 eliminar gradualmente las cuentas individuales, la investigación interna del Vaticano reveló que cuentas como la de Nattino estuvieron activas hasta el 2009.
Padre Lombardi dijo que la oficina del procurador del Vaticano solicitó la participación de las autoridades italianas y suizas en la investigación “mediante solicitudes enviadas a través de los canales diplomáticos el 7 de agosto del 2015”.